本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司山西安泰型钢有限公司（以下简称“安泰型钢”）现拥有一条年产120万吨的H型钢生产线，产品以中大型H型钢为主。当前国家大力提倡发展智能建造，推广绿色建材，安泰型钢为提高自身产品竞争优势，促进产业升级，拟投资新建一条120万吨/年绿色建材中小H型钢生产线，以丰富产品结构，扩大市场销售规模，从而提升公司的经济效益。新项目生产设备全部采用国产设备，生产的基本工艺和设备配置处于国内先进水平。

　　本次投资事项已经公司于2022年2月23日召开的第十届董事会二○二二年第一次临时会议审议通过。本次投资不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的相关审批权限，本次投资亦无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理与本次项目投资相关的具体事宜。

　　本项目投产后，安泰型钢需向公司关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）采购钢坯作为原材料，该等采购构成关联交易。待项目建成投产前，公司将按照相关规定，对双方之间因本项目投产而新增的关联交易事项做合理预计后提交相关决策机构审议并予以披露。

　　安泰型钢成立于2015年5月28日，注册资本为50,000万元，系本公司的全资子公司,法定代表人为郭芝林，经营范围为“生产、销售：H型钢、钢材、金属结构及构件；企业产品的出口；生产用原辅料、设备仪器及技术的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　安泰型钢已建成的120万吨H型钢生产线，其主轧设备及工艺技术引进德国西马克·米尔公司，为充分发挥现有生产线的技术装备优势，利用园区内企业富余钢坯资源，提高自身产品竞争优势，安泰型钢铁拟投资新建120万吨中小H型钢及其它型材生产线，使H型钢产品规格实现国标全覆盖，同时新增工字钢、角钢和槽钢等品种，与H型钢产品形成互补，强化补链、强链力度，提升公司H型钢产品的市场影响力。

　　在当前国家大力提倡发展智能建造，推广绿色建材的政策环境下，安泰型钢投资该项目既符合国家产业政策要求，也满足当前型钢市场需求，同时，对促进城乡经济发展及提升公司经济效益都具有积极意义。

　　（3）主要建设内容：包括加热炉、开坯机、精轧机、水处理等主要生产设备购安及厂房建设。

　　（5）投资估算和资金来源：项目总投资约7亿元，其中，固定资产投资6.5亿元，流动资金0.5亿元，全部由公司自筹解决。

　　本项目投产后，安泰型钢需向公司关联方新泰钢铁采购钢坯作为原材料，该等采购构成关联交易。待项目建成投产前，公司将按照相关规定，对双方之间因本项目投产而新增的关联交易事项做到合理预计后提交相关决策机构审议并予以披露。

　　本项目符合国家产业政策及国家鼓励推广应用的绿色建材发展趋势。安泰型钢多年来专注于型钢产品的生产与销售，在生产、技术、市场等方面均积累了一定的基础和经验。新项目投产后，公司H型钢产品规格将实现国标全覆盖，有利于扩大销售规模，提高市场占有率和竞争优势，同时，型钢产品在国内外均拥有广阔的市场空间，发展前途良好，投资风险较小，可为公司创造良好的经济效益。

　　该项目尚处于筹建阶段，在建设过程中可能面临宏观经济周期、行业政策调控、市场环境变化、项目审批等风险，以及在后续运营管理、项目盈利能力等方面存在一定的不确定性，短期内不会对本公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。